Xoves. 09.12.2021
El tiempo

Detido un camariñán como xefe dunha organización criminal dedicada ás estafas bancarias

sim-swapping-timo-duplicado-sim
Detido un camariñán como xefe dunha organización criminal dedicada ás estafas bancarias

O equipo de Estafas Telemáticas da Coruña e Carballo vén de facer varias detencións no marco dunha investigación sobre estafas realizadas co método Sim Swapping. A chamada operación Albor finalizou coa detención de 8 persoas na localidades coruñesas de Coruña, Arteixo, Ferrol, Miño, Carballo, Camariñas e Malpica.

Un dos detidos natural de Camariñas, realizaba as funcións de xefe de Grupo, captaba tanto ás persoas que realizaban os duplicados das tarxetas SIM das vítimas, como a quen exercían a función de “mulero”, recibían o diñeiro defraudado en contas bancarias, facíano efectivo en cajeros automáticos ou directamente en caixa para posteriormente remitilo ao contacto da organización cobrando unha pequena cantidade de diñeiro por iso.

Modus operandi

O sistema que se basea no duplicado de tarxetas SIM das dúas vítimas, obtendo as súas claves de acceso á banca en liña das vítimas a través de técnicas como o phishing, malware ou pharming. Unha vez obtidas duplicaban a tarxeta telefónica da vítima para recibir os códigos de verificación das transferencias a realizar, perdendo desta forma o control total da súa liña telefónica e das súas contas bancarias.

A partir dese momento comezaban a realizar transferencias fraudulentas desde a conta da vítima a contas de terceiras persoas das que se servían para canalizar o diñeiro. Nesta ocasión ademais solicitaban préstamos á entidade bancaria co fin de obter un maior beneficio económico.

Consellos contra as estafas na rede

  • Cando realices unha compra online a outro particular, non envíes diñeiro por adiantado ao vendedor, é preferible solicitar recibir o produto por adiantado, e ten en conta quáe o máis correcto é realizar cómpraa venda en man e asegurando a identidade do comprador.
  • Nunca envíes os teus datos persoais (DNI ou pasaporte), PIN ou calquera outra información persoal por e-mail ou grupos de mensajería SMS ou WhattsApp, xa que pode ser usada para cometer ilícitos.
  • Non facilitar nunca o número secreto da tarxeta, non tomar ningunha decisión precipitada e pedir unha segunda opinión a un familiar ou amigo en caso de dúbida, non ofrecer os datos bancarios pola rede.

Novas relacionadas

comentarios